El estudio jurídico BCP Abogados (Balmaceda, Cox & Piña) se posiciona como un referente en el mercado legal chileno, con más de 20 años de trayectoria. La firma es liderada por sus socios fundadores Matías Balmaceda Mahns, Francisco Cox Vial y Juan Ignacio Piña Rochefort, y se distingue por su equipo de profesionales con una sólida formación académica y vasta experiencia práctica.
BCP Abogados se especializa en dos áreas clave: la legal, que abarca delitos de cuello blanco (white-collar crimes), litigios internacionales y sanciones administrativas; y el área de Compliance (cumplimiento normativo). Este enfoque integral les permite ofrecer un asesoramiento legal de vanguardia y soluciones innovadoras y efectivas.
Consolidación del Departamento de Integridad Corporativa
Recientemente, el estudio BCP Abogados presentó oficialmente su departamento de Integridad Corporativa, fortaleciendo así su área de Compliance. Esta consolidación surge tras haber asesorado a más de un centenar de empresas en relación con la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a delitos como el cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación.
Integración de Nuevos Talentos y Experiencia
En línea con este fortalecimiento, el abogado Rodrigo Aldoney se integró al estudio como nuevo Codirector del Área de Compliance, aportando su experiencia previa en Ortiz & Compañía. Sus áreas de especialización incluyen la litigación en todos los ámbitos del derecho penal, con énfasis en delitos económicos, patrimoniales y de corrupción. Además, abarca la asesoría en prevención de delitos, el diseño e implementación de modelos de compliance penal, y la detección y análisis de contingencias penales para el gobierno corporativo.
Previamente, Rodrigo Aldoney se desempeñó profesionalmente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, ejerciendo la Jefatura del equipo de Asesoría Jurídica, con especialidad en delitos económicos y contra la función pública.
Al nuevo departamento de Integridad Corporativa también se han integrado los abogados Iván Millán, Antonia Bernales, Mariela Pirozzi y Anastasia Cox. El estudio trabaja en estas materias no solo con clientes en Chile, sino también en Perú y Argentina, demostrando su alcance regional.
Enfoque en la Prevención del Delito y el Compliance
BCP Abogados es reconocido como un estudio jurídico líder en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de prevención del delito en las empresas. Desde la entrada en vigencia en 2009 de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la firma ha visto la importancia del compliance desde una perspectiva práctica y teórica. Su expertise en esta materia ha sido reconocida por publicaciones especializadas como Chambers and Partners y The Legal 500.
Introducción a la importancia del compliance
Marco Normativo: Ley 20.393 y la Nueva Ley 21.595
Las áreas legal y de compliance del estudio se complementan y sinergizan en su trabajo analítico y estratégico, enfocado en el desarrollo e implementación de estrategias de prevención de delitos para empresas e instituciones. Esto se realiza en conformidad con la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y, actualmente, bajo la nueva legislación de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos, efectiva desde agosto de 2023 en Chile.
La Ley N° 21.595 sistematiza los delitos económicos y ambientales, entre otras disposiciones, extendiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortaleciendo la persecución de los denominados "delitos de cuello blanco" y proporcionando directrices para definir responsabilidades y mejorar los mecanismos de prevención que las organizaciones deben mantener. Esta ley introduce cambios significativos en términos de un aumento en los delitos base, el fortalecimiento de las penas y requisitos adicionales para los Modelos de Prevención de Delitos.
La Importancia del Compromiso Directivo y la Cultura de Cumplimiento
Las primeras lecciones extraídas de la aplicación de estas leyes confirman la necesidad de un compromiso real y manifiesto de la alta dirección de las empresas en la prevención de delitos. Sin dicho compromiso, ningún documento o papel puede evitar contingencias penales para la compañía. Los modelos de prevención de delitos deben contemplar mecanismos de control que fiscalicen incluso a la más alta administración de la empresa, en distintos niveles.
La propia ley exige que el encargado de prevención de delitos sea una figura autónoma y provista de medios suficientes para ejercer su labor, con acceso directo, por ejemplo, al Directorio. Además, se deben establecer instancias de denuncia de carácter confidencial al interior de la empresa. En un nivel más profundo, el modelo busca alcanzar una verdadera cultura de cumplimiento en la organización que genere en todos los niveles intolerancia hacia las conductas ilegales.
Mecanismos de Control y Capacitación
Un modelo de prevención correctamente diseñado e implementado no presenta la complejidad de que funcionarios de menor rango deban investigar o controlar a directivos. Una situación donde esto ocurre no solo es contraria a las mejores prácticas básicas, sino también a lo prescrito por la Ley N° 20.393.
Los controles son efectivos en la medida en que las personas que los aplican los toman en serio, lo que exige un esfuerzo importante en capacitación. La buena voluntad de los miembros de la organización no es suficiente; las labores en la empresa deben insertarse en un verdadero sistema de prevención de delitos. Es crucial identificar de manera realista los riesgos a los que está expuesta la compañía, ya que, de lo contrario, ciertas actividades podrían quedar desprovistas de controles.
La capacitación juega un rol clave para generar una cultura de cumplimiento y para el conocimiento de los mecanismos existentes en la empresa para prevenir y descubrir la comisión de ilícitos. Una comprensión errada de cómo se realizan los negocios exitosos, considerando las ventajas ilícitas como sinónimo de ventajas competitivas sostenibles, es un obstáculo. Muchas veces, en empresas no dispuestas a realizar negocios ilegales, falta información y conocimiento sobre la utilidad y el contenido de un modelo de prevención de delitos y las implicancias del compliance penal. También influye negativamente una cierta autocomplacencia, al considerar que la empresa "sabe cómo hacer las cosas" y que sus trabajadores son "por definición personas probas".
Experiencia y Reconocimiento del Estudio
Liderazgo y Trayectoria
BCP Abogados es una firma líder en el país en litigios y asuntos de compliance, manejando casos de alta complejidad. Su trabajo se basa en la creación de modelos propios para servicios de asesoría personalizados, atendiendo a una amplia cartera de clientes en las industrias más críticas del país. El equipo está compuesto por tres socios, cuatro directores y abogados asociados.
Expansión Internacional y Litigación Destacada
En los últimos años, en el marco de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile, BCP Abogados ha brindado asesoría legal de vanguardia con soluciones legales innovadoras y efectivas en los campos del Derecho Penal y el Compliance. Esta marca distintiva en el mercado legal ha permitido a la firma expandir sus operaciones a Perú a través de una alianza estratégica con el estudio jurídico Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
En términos de litigios internacionales, BCP Abogados es la única firma chilena que ha litigado ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de causas relacionadas con derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Reconocimientos y Posicionamiento
BCP Abogados es un referente de opinión en temas de litigio penal y compliance, lo que refuerza su posición como uno de los estudios jurídicos más destacados en estas áreas. Su capacidad para anticiparse a los cambios normativos y ofrecer soluciones adaptadas a las nuevas legislaciones, como la Ley N° 21.595, consolida su reputación en el desarrollo e implementación de modelos de prevención de delitos.