La Fiscalía Centro Norte presentó la acusación formal contra Aldo Motta en el marco del complejo caso Cascadas. La fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión para Motta, a quien se le imputa ser autor de los delitos de entrega de información falsa al mercado y manipulación bursátil.
Aldo Motta se convierte así en el primer investigado en este caso, cuyas pesquisas se remontan a 2014, en prepararse para un juicio oral. Esta etapa se inicia tras el cierre de la investigación en su contra el pasado 16 de enero.
El Ministerio Público también solicitó que, en caso de ser hallado culpable, se le imponga como condena la inhabilitación especial de siete años. Esta inhabilitación le impediría desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador de cualquier título o entidad que esté bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Actualmente, Aldo Motta ejerce como representante legal de algunas de las sociedades que controlan Norte Grande, el holding "cascada" que agrupa las inversiones de Julio Ponce en la empresa SQM.
Proceso de Preparación del Juicio Oral
Tras la presentación de la acusación, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tiene la tarea de notificar la acusación a todas las partes involucradas. Posteriormente, se fijará una audiencia de preparación de juicio oral. Este proceso, que se extenderá por varios meses, dará la oportunidad a los abogados defensores de solicitar la exclusión de pruebas que consideren haber sido obtenidas bajo ilegalidades.
Una vez concluida esta fase, los fiscales y abogados defensores procederán a la etapa de juicio oral.
Se ha trascendido que la Fiscalía Centro Norte planea presentar más de 110 testigos y peritos durante la acusación. En un extenso documento de 300 páginas, la fiscalía detalla cada uno de los cargos atribuidos a Motta. Estos se refieren a un conjunto de seis operaciones bursátiles realizadas con acciones de las sociedades "cascadas" entre los años 2010 y 2011. Según la acusación, Motta habría llevado a cabo una manipulación ilegal, además de la falsificación de actas de directorios.
Al finalizar la presentación de la acusación, el fiscal Andrés Montes, jefe de la zona Centro Norte y líder de la causa, solicitó una pena única de siete años de cárcel para el exgerente. Si el tribunal lo condena y la sentencia es ratificada en una posterior apelación, Motta deberá cumplir su condena de manera efectiva en la cárcel, dado que la pena supera los cinco años de presidio. De haber sido menor a este umbral, Motta podría haber tenido la opción de cumplir la pena en libertad.
Otras Investigaciones y Desenlace Judicial
En paralelo, el fiscal Montes separó las investigaciones del caso Cascadas en diciembre. En una causa se centró en Aldo Motta, mientras que en una segunda causa investiga a otros 12 imputados. Estos también están siendo investigados por operaciones bursátiles y podrían enfrentar cargos adicionales de tipo tributario.
En esta segunda causa se encuentran incluidos nombres como Aldo Motta, Julio Ponce, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc, Cristián Araya, Canio Corbo, Luis Felipe Saldías y Fabio Gheilerman.
En febrero, las defensas de algunos de los investigados tendrían una audiencia de revisión de cautelares. El objetivo es solicitar que no se inicie la causa, argumentando que los mismos hechos ya están siendo investigados por un período superior al establecido por la ley.
Es importante recordar que las operaciones bursátiles bajo investigación ya fueron calificadas por la SVS como un "esquema" destinado a enriquecer a los controladores de las sociedades en perjuicio de los inversionistas minoritarios. Por esta razón, la SVS multó con US$ 164 millones a los implicados en operaciones con acciones de las cascadas entre 2010 y 2011. Específicamente, a Motta se le impuso una multa de US$ 24,5 millones.
Sin embargo, esta arista ha enfrentado un prolongado proceso en la justicia civil, ya que todos los multados interpusieron recursos contra las multas. Hasta el momento, la justicia ha anulado la multa contra LarrainVial, mientras que la ha confirmado en los casos de Julio Ponce y Alberto Le Blanc. En esta causa se investigan una serie de operaciones bursátiles presuntamente ficticias e ilegales entre las empresas "cascadas". Según la investigación y los querellantes, estas operaciones habrían generado beneficios millonarios para el expresidente de las empresas, Julio Ponce Lerou, y otros ejecutivos.
La postergación de una audiencia, cuyo proceso es llevado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se debió a una solicitud de la defensa de Motta, argumentando la necesidad de tiempo para examinar la abundante evidencia de cargo.
Veredicto Absolutorio para Aldo Motta
SANTIAGO.- Tras casi una semana de juicio, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto absolutorio en favor del exgerente general de las sociedades que controlan SQM, Aldo Motta. La absolución se debió a supuestas infracciones a la ley del mercado de valores en el contexto del caso Cascadas.
Esta decisión se enmarca en el segundo juicio realizado contra el otrora ejecutivo. El primer juicio, que finalizó a fines de octubre del año pasado, resultó en una sentencia de culpabilidad para Motta. En esa ocasión, el mismo tribunal lo encontró culpable de cometer tres delitos de manipulación bursátil y abuso de mercado, en uno de los casos más significativos que afectaron al mercado financiero local.
En el primer juicio, la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, explicó que los hechos imputados estaban relacionados con operaciones bursátiles de carácter ficticio realizadas durante 2010 y 2011. Estas operaciones implicaron el traspaso y posterior recompra de acciones, "perjudicando de este modo a los accionistas minoritarios y además instrumentalizando el mercado".